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罗马尼亚当局调查非法加密融资活动_火币点卡173新闻新闻

罗马尼亚当局调查非法加密融资活动

2018-11-17

为了打击最近出现在该国的颠覆活动,DIICOT正在研究加入多个组织的加密货币交易。

罗马尼亚局调查有组织犯罪和恐怖主义(DIICOT)目前正在调查在其中的“Rezist”运动资助,有组织犯罪和洗钱的运动中怀疑的组织方式,Mediafax 报道。

其中一些组织包括Declic,一个非政府组织,用于支持在布加勒斯特组织抗议活动的国内运动,以及其他人,如VaVedem,CorupţiaUcide,Oradea Civic,Funky Citizens,Just和RezistenţaTV。到目前为止,调查结果包括扫描与Rezist运动相关的未指定加密货币地址,显示403笔交易以及过去三年共转移的1490万美元。

跟着钱
根据Mediafax的消息来源,负责调查的检察官正在调查所有交易都可能来自波兰的Stefan Batory基金会,这是一个与乔治索罗斯合作的组织。

值得一提的是,DIICOT的怀疑与2017年1月底举行的抗议活动无关,当时全国数十万人聚集在布加勒斯特,谴责事实上将政治家腐败合法化的立法。

相反,当局更关注8月10日抗议活动的资金来源,这些抗议活动中有大量来自侨民的公民回到罗马尼亚参加抗议活动。这一行动最终导致了抗议者和警察之间发生的一系列暴力事件,并没有就是谁煽动他们达成明确的共识。

抗议活动本身似乎没有任何明确的触发因素,而是看似自发的。动机是要求社会民主党总理VioricaDancilă辞职。

调查人员认为,巨额资金与8月10日的抗议活动有关,因为数十万美元在发生前几周才从锅中撤出。

通过403笔交易,每笔交易的资金累积率可计算为高达36,972.70美元。对于罗马尼亚的抗议活动,这是一笔非凡的收入。

不幸的是,这一集很可能玷污了加密货币在该国的声誉 - 就最近才开始其第一个区块链协会 - 就政府而言。

Mediafax和Cryptovest联系DIICOT发言人Mihaela Porime的尝试要么不成功,要么拒绝对此情况发表评论。无法联系到开放社会基金会和Stefan Batory基金会发表评论。



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